Предложили открыть ООО или ИП за деньги: согласиться или нет

Совсем недавно моему мужу предложили открыть ООО для коммерческих целей одного знакомого. Этот товарищ объяснил моему супругу, что у компании есть необходимость выводить денежные средства, однако в форме дивидендов или зарплаты законно он это делать не хочет, так как приходится платить государству налоги и отчисления в фонды.

Знакомый уверял, что все будет сделано законно и никаких проблем не будет, кроме того, все издержки по открытию и ведению юридического лица он берет на себя. Тогда мы изучили все возможные риски и приняли решение не ввязываться в данную авантюру. И сейчас я подробно расскажу, с чем вы можете столкнуться, открыв ООО для кого-то.

Подставное лицо

Строгие меры законодательства РФ, направленные на получение налогов и других сборов с юридических лиц, вынуждают компании искать все новые схемы вывода денег в обход государства. В связи с этим в России активно растет спрос на подставные лица, которыми выступают фирмы-однодневки. Данные компании открываются с целью вывода денежных средств и потом быстро закрываются.

Но несмотря на то, что юридическое лицо — это самостоятельный участник финансовых отношений, оно не может действовать без человека. Поэтому ответственность за действия компании обязательно несет директор или учредитель компании.

Законодательством РФ запрещены мошеннические действия и предусмотрена уголовная ответственность для номинального директора или учредителя. Нередко функции директора выполняет сам учредитель, поэтому в таком случае это будет один человек.

В уголовном законодательстве существует понятие номинального директора, под которым понимается лицо, которое по собственной воле или по причине введения в заблуждение зарегистрировано в качестве высшего исполнительного юридического лица. Но фактически сам руководитель не принимает участие в деятельности компании и не планирует в ней участвовать.

Ранее такими лицами признавались те, кто не понимал, что его действия носят преступный характер. Но сейчас зачастую такие компании открываются людьми осознанно, а также на практике появились и другие незаконные способы открытия юридических лиц. Поэтому теперь весь список подставных лиц выглядит следующим образом:

1. Люди, которые не имеют цели управлять компанией, но фактически дали свое согласие и подписали документы, чтобы быть директором компании. Данное действие уже считается преступлением, даже если фирма фактически занимается «чистым бизнесом».
2. Лица, которые потеряли свой паспорт, или их паспортными данными воспользовались. В таком случае человек может даже не подозревать, что его сделали директором какой-то фирмы и он несет ответственность за ее действия. Конечно, сейчас не всё так просто, и для открытия расчетного счета обязательно присутствие нотариуса. Но профессиональные мошенники могут и человека похожего найти, и подпись подделать.
3. Лица, которых ввели в заблуждение. Это тот случай, когда люди не понимали, что подписали серьезный документ, обязывающий их быть директором фирмы. Обычно бывает так, что наняли человека на одну должность, как сказали, а он оказался директором.

В любом из этих случаев ответственность за деятельность фирмы ложится на человека, и если он не давал добровольного согласия, ему придется доказать свою непричастность. Только в этом случае он может быть освобожден от ответственности.

Как понять, что на вас оформлено ООО

Если вы недавно теряли паспорт или у вас есть подозрения, что вашими паспортными данными могли воспользоваться, необходимо обратиться в полицию. Сотрудники должны зафиксировать факт утери паспорта, чтобы вы потом могли доказать, что в определенное время вашим документом могли воспользоваться мошенники.

А определить факт регистрации на вас организации можно по следующим признакам:

1. На ваш адрес регистрации регулярно приходят письма из налоговой и других фондов. В данной корреспонденции могут содержаться сведения о пропуске сроков сдачи отчетности или иная информация.
2. Вы получаете письма от других организаций, в которых могут содержаться акты сверок, требования о погашении задолженности и другая информация.
3. Вы получаете письма из судебных органов с требованием прийти в суд для разбирательства по определенному делу с незнакомой вам компанией.

Все эти письма всегда отправляются по юридическому адресу организации, но могут дублироваться и по официальному месту регистрации директора компании. Поэтому при получении такого письма стоит сразу обратиться в полицию для разбирательства.

Порядок действий

Если вы оказались в такой ситуации, когда без вашего ведома на вас оформили юридическое лицо или вы стали директором организации, необходимо срочно действовать:

1. Обратитесь в полицию. Сотрудники обязаны завести уголовное дело и начать расследование. Если вы ранее потеряли паспорт, скорее всего, вы не обращались в полицию, а просто оформляли заявление на восстановление паспорта. Об этом необходимо сообщить сотрудникам полиции. Они смогут проверить эти данные по внутренней базе УФМС. Если же ваш паспорт был украден, вы должны обязательно обратиться в полицию, а на этот факт также ранее должно было быть заведено уголовное дело. В общем итоге эти 2 дела как раз сойдутся в одно большое преступное деяние.
2. Напишите заявление в налоговые органы. После обращения в полицию попросите, чтобы сотрудники дали вам документ, подтверждающий открытие уголовного дела по данному факту. В заявлении в ФНС укажите, что вы не причастны к открытию никаких юридических лиц, а также у вас есть обращение в полицию по поводу утери или кражи паспорта. И напишите требование о признании юридического лица зарегистрированным незаконно. В дополнение к заявлению приложите копию справки из полиции.
3. Также вы имеете право обратиться в Арбитражный суд. В заявлении вы можете требовать признания регистрации фирмы на вас недействительной. Все судебные издержки первоначально придется оплатить вам, а в дальнейшем суд взыщет их с ответчика.

Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, необходимо соблюдать элементарные правила юридической грамотности:

1. Завести привычку никогда не подписывать никакие документы, пока вы их полностью не прочитаете. В том числе всегда прочитывать все, что написано мелким шрифтом и со сносками в виде звездочек. Как правило, эта информация и является самой интересной и важной для того, кто подписывает данный документ.
2. Беречь свой паспорт и никогда не передавать его другим людям на хранение. Если вы берете что-то в аренду, всегда жертвуйте другими документами. А паспорт всегда храните в надежном месте, недоступном для посторонних посягательств.
3. Не соглашайтесь на высокооплачиваемую работу, когда от вас практически не требуется никаких действий, кроме как подписать документы или зарегистрировать фирму.

Соблюдение таких правил оградит вас в 99% случаев от мошеннических схем. Так как мошенники всегда ищут людей, готовых получить легкие деньги, не прилагая при этом особых усилий к этому.

Более подробно вы можете узнать об этом из представленного видео.

Ответственность

Законом предусмотрено наказание и для учредителей таких липовых фирм и для их директоров. На практике это может быть один человек или два совершенно разных человека. Независимо от этого, ответственность будет следующая:

1. Для учредителя и человека, действующего не в сговоре с другими лицами, возможно применение штрафных санкций в размере 100-300 тысяч рублей или принудительное назначение работ общим сроком до 3 лет, либо лишение свободы на это же время. Если человек не имеет такой большой зарплаты, чтобы выплатить штраф, ему может быть снижена сумма штрафа в размере 7-12 месяцев фактической его зарплаты.
2. Для директора и лиц, действующих в сговоре, ответственность будет выше. Штрафные санкции составят 300-500 тысяч рублей или зарплата за период 1-3 года. В этом случае могут применяться обязательные работы в количестве 180-240 часов, либо самое строгое наказание составит 5 лет.

Из предусмотренных мер ответственности видно, что в случае минимальной вины человек может отделаться работами или штрафом, и только в самом крайнем случае при выявлении тяжкой вины ему будет грозить реальный срок.

Законом предусмотрена ответственность не только для зачинщиков всего преступления, но и для соучастников. Именно так рассматривает судебная система добровольцев, которые, не понимая всей опасности преступления, соглашаются стать директором или учредителем подставной фирмы.

И эти наказания предусмотрены только в случае безобидного ведения хозяйственной деятельности компанией. А если она будет вести «черный бизнес» и проводить опасные махинации, ответственность директора и учредителя будет намного выше, и к ним будут применяться совершенно другие статьи УК.

Заключение

Соглашаясь на авантюру за большие деньги или просто по дружбе, вы рискуете не только своими деньгами, но и свободой. Если хозяйственной и финансовой деятельностью фирмы вы не будете заниматься, вы не сможете узнать, какие дела на самом деле в ней проводятся. А вся ответственность за ее дела ложится непосредственно на ваши плечи. Это вам нужно?

Перед тем как согласиться, подумайте вот о чем:

1. Стоит ли возможная уголовная ответственность тех денег, которые вы получите, согласившись на эту авантюру. Или настолько ли вам друг этот человек, который хочет вас подставить.
2. Почему сам человек не хочет стать директором или учредителем фирмы, если это все легально и он сам занимается ведением деятельности данной компании.
3. Чем на самом деле будет заниматься компания и каким образом вы сможете это контролировать и изменить что-то, если все пойдет не так, как вам обещали.

Помните, что нередко даже очень близкие люди могут находиться в заблуждении под чьим-то влиянием. Поэтому, даже если вы очень доверяете человеку, попробуйте разобраться, в какую авантюру ввязался ваш близкий и не пора ли вам ему помочь, прежде чем вместе с ним кидаться в опасный омут.