Бесплатная юридическая консультация
Москва и область (круглосуточно)
+7 (499) 775-86-92
Бесплатно по России
8 (800) 555-67-55 доб. 225

Реестр массовых руководителей — какие фирмы были зарегистрированы на человека

Партнеры по бизнесу должны выбираться тщательно, поскольку в дальнейшем от этого будет зависеть эффективность работы всего предприятия. Немаловажно обратить внимание на добросовестно и открытость контрагентов, поскольку это тоже влияет на итоги проводимых финансовых и коммерческих операций.

Опытные бизнесмены дают простой совет – еще до начала сотрудничества стоит проверить личность директора на массовое регистрирование фирм. Если при проверке выясниться, что человек занимается такими делами, то лучше сразу отказаться от сотрудничества с ним, поскольку это первый признак компании-однодневки, где сотрудники занимаются самыми настоящими махинациями. Чтобы не попасть в сложную ситуацию и не понести серьезные расходы, стоит заранее ознакомиться с реестром массовых руководителей и узнать, какие фирмы зарегистрированы на человека. Более подробно о данной процедуре рассказано в представленной статье.

Возможно ли узнать, сколько фирм зарегистрировано на человека?

Опасность взаимодействия с такими компаниями заключается не только в потери прибыли и репутации. Есть более серьезные последствия, которые могут наступить в любой момент. Речь идет о таких моментах:

  • проведение проверки со стороны государственных ведомств, включая налоговую инспекцию, прокуратуру и ОБЭП;
  • применение штрафных санкций и административной ответственности;
  • уголовное преследование руководителя компании.

Чтобы исключить такие варианты развития событий, стоит заранее навести справки и выяснить, сколько человек работает в фирме, кто выступает учредителем и руководителем компании, а также, есть ли на этом человеке другие организации. Часть необходимой информации представлена в выписке из ЕГРЮЛ. Документ можно затребовать у потенциального партнера еще до заключения договора о сотрудничестве, а затем уже «пробить» человека по всем характеристикам.

Общий порядок проведения проверки – в скольких фирмах человек является директором?

Самостоятельно проверить, сколько на человека открыто фирм можно, но для этого придется всерьез заняться поисками. Важно осуществить поиск связанных компаний в разных регионах. Для начала стоит проверить, кто является учредителем фирмы и действительна ли регистрация этой компании.

Итак, порядок выполнения проверки такой:

  1. Необходимо зайти на портал ФНС.
  2. Открыть вкладку «Электронные услуги» и выбрать «Проверить себя и контрагента».
  3. Вписать данные на компанию, а именно, ИНН или ОГРН, название фирмы.
  4. Запустить проверку и дождаться ее результатов.

При помощи такой процедуры можно будет узнать все о регистрации компании и данные на ее учредителя. Полученные данные стоит использовать для принятия решения о взаимном сотрудничестве или для рассмотрения различных вопросов. Если данное обстоятельство вызывает немало вопросов, то лучше полностью отказаться от такого контакта.

Проверка человека по действующим реестрам открытого типа

Такой способ позволяет получить достоверную информацию на официальном сайте ФНС. Основной реестр – это Единый государственный реестр юридических лиц на дату обращения. Здесь есть встроенная система поиска и при наличии даже начальных сведений о регистрации можно получить данные на конкретную фирму и человека.

Дополнительный вариант – это обращение в Росстат. Данный орган тоже ведет учет регистрируемых компаний, поскольку здесь осуществляется выдача соответствующих кодов. Любой гражданин может сделать стандартный запрос с информацией о том, какие фирмы уже были зарегистрированы на его имя.

Иногда, гражданин даже не имеет представления о том, что на его имя зарегистрирована компания. Такие действия являются преступлением, и за его совершение грозит наказание до двух лет исправительных работ. Чтобы исключить возникновение таких неприятностей, при утере или в случае кражи паспорта необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию. Обязательно нужно получить документ, подтверждающий факт подачи такого обращения.

До того момента, пока открытая компания не будет признана незаконно, ответственность за ее работу несет человек, на который она зарегистрирована. Полученный талон поможет исключить применение к гражданину особых санкций и позволит обратиться в суд.

Стоит ли обращаться к сторонним фирмам для проверки информации?

Есть немало сайтов, предлагающих помощь в поиске сведений о регистрации на конкретное лицо дополнительных фирм. Обращение к ним требует внесения обязательной платы, но совсем не факт, что полученные данные будут достоверны.

Кроме того, здесь есть еще одна опасность – большинство таких ресурсов данные берут с сайта ФНС, где информация предоставляется бесплатно. Мы бы не советовали обращаться к таким «помощникам», поскольку речь идет только о бессмысленной трате времени и денег.

Заключение

Завершить представленный материал можно несколькими выводами:

  1. Перед заключением соглашения о партнерстве между компаниями, сначала стоит удостовериться, что будущий партнер действительно заслуживает такого доверия и не является аферистом по созданию фирм-однодневок.
  2. Основная проверка выполняется при помощи официального сайта ФНС, но можно проверить личность гражданина на предмет регистрирования фирм, через обращение в Росстат или в реестрах, находящихся в свободном доступе.
  3. За незаконную регистрацию компаний, виновному лицу может грозить серьезное наказание, начиная от финансовых санкций и заканчивая принудительными работами.
Поделитесь с друзьями или сохраните для себя:

Оценка статьи:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий