Бесплатная юридическая консультация
Москва и область (круглосуточно)
+7 (499) 350-44-92
Бесплатно по России
8 (800) 777-08-62 доб. 225

Фиктивное банкротство: какие последствия оно несет за собой

Фиктивное банкротство редко, но все же встречается в РФ. Некоторые фирмы и организации зачастую просто не хотят разбираться в своем финансовом положении. Ведь намного проще просто объявить о банкротстве, предварительно выведя часть активов – долги просто аннулируются и возвращать ничего не придется.

Далее в статье будут более подробно рассмотрены такие понятия, как фиктивное и преднамеренное банкротство, также будут приведены соответствующие примеры.

схема криминального фиктивного банкротства

Что такое фиктивное банкротство с точки зрения закона

Когда какая-либо фирма испытывает финансовые трудности, скорее всего, ее владелец понимает, что ситуация может выйти из-под контроля и денег не хватит даже на выплаты по кредитам (или на другие нужды). Часто владельцы фирм даже не хотят разбираться в убыточных ситуациях, ведь намного проще признать фирму банкротом.

При этом обычно используются незаконные способы вывода капитала и активов. А в суд предоставляются недостоверные сведения о финансовом состоянии организации. Именно такое незаконное банкротство и называют фиктивным.

Провести вокруг пальца суд и налоговую инспекцию очень непросто, поэтому фиктивная процедура не распространена. Процесс требует большого опыта, необходимо нанимать дополнительных лиц. А если фирма хочет обанкротиться еще и фиктивно, то владелец навряд ли захочет распространяться об этом кому-либо. Кроме того, оформление банкротства занимает очень много времени.

В подавляющем большинстве случаев аферистов раскрывают еще во время подачи заявления о банкротстве. Стандартные схемы нелегального вывода активов известны большинству работников сферы, поэтому не рассчитывайте, что обанкротиться можно так просто.

Благодаря вышеперечисленным факторам, многие аферисты даже не пытаются действовать нелегально. А те, кто все-таки решаются на такую процедуру, обычно остаются у разбитого корыта, так как рано или поздно правда раскроется.

Цели такого банкротства

Главной целью бизнесмена при фиктивном банкротстве является введение в заблуждение банковских и иных организаций (или лиц) с целью сокрытия реального уровня платежеспособности фирмы (или организации). Можно сказать, что основная цель такого банкротства – извлечение выгоды предпринимателем. А банки (или иные организации и лица) при этом терпят огромные убытки.

Ведь при признании юридического лица банкротом имущество распродается, а деньги, вырученные с его продажи, передаются банку. Очень часто этих средств не хватает даже на, чтобы вернуть половину суммы, взятой на нужды организации в кредит ранее.

Также причиной может быть простое желание обанкротиться. То есть юридическое лицо заранее планировало это сделать, выведя активы (организация была создано только с целью последующего признания неплатежеспособной).

Если правоохранительные органы узнают об этом, то учредители организации будут нести ответственность за мошеннические действия.

Главные признаки

Главный признак – незаконное выведение активов и несостыковки в бухгалтерских документах. Выявить подобные прецеденты можно только при проведении глубокой бухгалтерско-аудиторской проверки. Инициируется она в тех случаях, когда имеется подозрение о факте фиктивных махинаций.

Если проверка обнаружит нестыковки в бухгалтерских документах, и возможность выплат денежных обязательств юридического лица кредиторам будет доказана, то дело будет передано на рассмотрение в соответствующий процессуальный орган, где и будет принято окончательное решение и вынесен приговор.

Помимо основного признака подставного банкротства, стоит учитывать и следующие факторы:

  • Часть расчетов с различными контрагентами проводилась не в денежной форме.
  • Средства, взятые в кредит, аккумулируются в объеме, превышающем возможности организации.
  • Задолженность по дебиту накапливается у скрытых соучастников системы.

Краткое, но подробное описание этой темы смотрите в видео:

Вышеперечисленные приемы могут косвенно говорить о том, что банкротство может быть фиктивным. Более подробную информацию можно получить, только проведя полную бухгалтерско-аудиторскую проверку.

Какая ответственность по закону за фиктивное банкротство

Если правоохранительные органы выявили факт фиктивности банкротства, то к лицу, которое ответственно за это, будут применяться соответствующие меры согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Если сумма материального ущерба потерпевшему (или нескольким потерпевшим) составляет в сумме более полутора миллионов рублей, то, скорее всего, преступник будет привлечен к уголовной ответственности.

По законодательству закреплены следующие меры наказания(если банкротство нанесло ущерб банку или иным организациям):

  • Штрафные санкции от 100 до 300 тысяч рублей. Или же другие суммы дохода осужденного за период от одного года до трех лет.
  • Принудительные работы (сроком до пяти лет).
  • Ограничение или лишение свободы на срок до шести лет со взысканием дополнительного штрафа в 80 000 рублей (сумма штрафа может быть пересмотрена по решению суда

Если факт фиктивного банкротства был установлен, но не было нанесено никакого ущерба, то предусматривают следующее наказание:

  • Для физических лиц штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.
  • Для должностных лиц штраф 5-10 тысяч рублей или же увольнение от 6 месяцев до 3 лет.

[Warning]Фиктивное банкротство может привести даже к тюремному заключению (при крупном ущербе банку или иной организации) на срок до шести лет. Лучше ведите честный бизнес и не наживайтесь на банках, ведь рано или поздно содеянное может вскрыться. Также следите за оформлением бухгалтерских документов, ведь любая ошибка также может быть расценена как преступление.[/Warning]

Поделитесь с друзьями или сохраните для себя:

Оценка статьи:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Комментарии
  1. Светлана

    Русского человека не страшат ни санкции, ни штрафы. Знаю огромное количество компаний, которые оформляли фиктивное банкротство, а потом снова начинали существование под другим названием. Никаких последствий, ведь, главное, все правильно осуществить и не попасть под законные статьи, после которых могут оштрафовать.

  2. Ольга

    Фиктивное банкротство — слишком изощренный способ выхода из ситуации. Лучше, все сделать на законных основаниях. В первом случае, проблем не оберешься. Рисковое дело не всегда заканчивается на положительной ноте.

Добавить комментарий