Бесплатная юридическая консультация
Москва и область (круглосуточно)
+7 (499) 350-44-92
Бесплатно по России
8 (800) 555-67-55 доб. 225

Уголовная ответственность за отмывание денег

Вряд ли есть люди, которые не знают, что значит отмывание денег. Я, в своей юридической практике, с подобными делами не сталкивался, но еще в бытность мою практикантом, пришлось присутствовать на одном судебном разбирательстве именно по этому вопросу.

Не думал, что доказать отмывку ден.знаков так сложно, но мой учитель в то время был очень опытным обвинителем и быстро выявил схему отмывания денег, использованную мошенников. В данном материале, я затрону несколько вопросов. Обязательно расскажу о существующих вариантах отмывания денег и о том, какая статья «отвечает» за решение данного вопроса.

В чем суть данной процедуры и зачем граждане прибегают к сложным схемам по «отмывке» денежных средств?

Фактически, под отмывкой денежных средств понимается незаконная легализация добытых финансов с целью их последующего использования. По общему правилу все полученные гражданами средства фиксируются и проходят через ФНС. Это необходимо сделать для того, чтобы с дохода были уплачены определенные налоги.

Отчетность в инспекцию составляется таким образом, что в учет принимаются не только доходы, но и расходы, имеющие место в конкретном деле. Кроме того, в декларации или в другом виде отчетности должен быть указать источник происхождения дохода, к примеру, выручка от продажи товара, зарплата, дивиденды от акций. Если же средства «пришли» к гражданину незаконным образом, то он не сможет указать источник их происхождения, а значит и потратить дальше. В результате, возникает необходимость в «отмывке» финансов, т.е. в создании видимости того, что деньги были получены официальным способом.

Способы узаконивания полученных денег

Вопросы, касающиеся того, как отмывают деньги, звучат нередко на страницах интернета и в обществе. Есть несколько стандартных схем, к которым прибегают граждане и юридические лица, чтобы сделать деньги легальными. Физические лица получают деньги в результате грабежа, мошенничества, разбоя, в крупных размерах, после чего налоги с них не оплачивают. Доказательных документов у таких граждан, обычно нет, а полиция быстро устанавливает, какое правонарушение было совершено. В качестве популярных вариантов махинаций можно отметить следующие:

  • оформление денег, как выигрыш в казино;
  • перевод в оффшоры;
  • легализация в качестве дохода с покупки акций;
  • разделение средств на части и перевод на банковские карты доверенных лиц;
  • для юридических лиц есть дополнительная возможность – перечислить деньги из бюджета на счет подставной компании и, таким образом, «прикарманить» деньги;
  • взять плату за неосуществленную услугу.

Все приведенные схемы известны и отслеживаются правоохранительными органами, но по причине большого количества банков и компаний, занимающихся оформлением сопутствующей документации, доказать вино конкретного лица или фирмы, очень непросто. Дополнительные сведения по теме можно узнать из видео:

Предусмотрена ли уголовная ответственность за подобное правонарушение?

Все меры ответственности и способы наказания виновного лица при выявлении отмывания денег указаны в ст. 174 УК РФ. Есть две группы мер ответственности, а точнее:

  1. Лица, участвующие в «отмывке» ден.знаков (ст. 174 УК РФ).
  2. Граждане, незаконно получившие и отмывшие деньги (ст. 174.1 УК РФ).

В качестве мер наказания, принятых законодательством, можно отметить следующие:

  • штраф до 120 тыс. рублей или в размере заработка за год;
  • 12-24 оклада или два года заключения со штрафом в 50 тыс. рублей – за правонарушение в особо крупных размерах;
  • до 500 тыс. рублей, лишение свободы до 5 лет или запрет на деятельность до 3 лет – за деяния, совершенные группой лиц;
  • штраф до 1 млн рублей, либо принудительные работы на 5 лет или заключение на 7 лет – для преступлений, совершенных ОПГ.

Все незаконно полученные денежные средства конфискуются в доход государства. Методы могут комбинироваться, и степень наказания зависит сразу от совокупности факторов. Обвинения подобного рода редко выдвигаются безосновательно, поэтому, наказания выносятся, чаще всего, справедливо.

Пример «отмывки» денег из судебной практики

Чтобы читателям было понятно, о каких деяниях я рассказываю, стоит привести пример. Компания А подала заявку на тендер по строительству многоэтажки. По договоренности с должностным лицом, тендер был передан именно этому юр.лицу. После поступления бюджетных средств, компания А заключила договор о субподряде с компанией В (подставная фирма) и перевела деньги на открытый счет.

В результате махинации руководитель компании А забрал деньги со счета компании В, поделил их между подставным лицом (руководителем В) и должностным лицом, передавшим тендер. После проверки, выполненной правоохранительными органами, данная схема была выявлена и все виновные лица были привлечены к уголовной ответственности.

Вместо итогов

В заключении, стоит сформулировать ряд выводов:

  1. Ситуации, связанные с «отмывкой» денег, встречаются достаточно часто и используются мошенниками для легализации незаконно полученных средств.
  2. Существуют разные схемы, к которым прибегают нарушители закона, причем преступниками могут быть граждане и юридические лица.
  3. За совершение преступного деяния предусмотрена уголовная ответственность разной степени тяжести.
Поделитесь с друзьями или сохраните для себя:

Оценка статьи:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий